四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二五年年度股东会的通知

　　根据2026年8月6日董事会决议，公司决定于2026年8月31日召开2025年年度股东会，现将股东会相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1. 会议召集人：四川剑南春股份有限公司董事会
　　2. 会议时间：2026年8月31日（周一）下午3:00
　　3. 会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心
　　4. 股权登记日：2026年8月14日
　　二、会议审议事项
　　1. 公司《二〇二五年度董事会工作报告》
　　2. 公司《二〇二五年度监事会工作报告》
　　3. 公司《二〇二五年度财务决算报告》
　　4. 公司《二〇二五年度利润分配预案》
　　三、会议出席对象
　　1. 截至2026年8月14日登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　2. 四川剑南春股份有限公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
　　四、会议登记事项
　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。
　　2.登记地点：剑南春集团公司会议中心
　　3.登记时间：2026年8月31日下午1:30至2:40
　　五、其他注意事项会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。
　　联系人：周雪敏 电话：（0838）6206369
　　四川剑南春股份有限公司
　　二〇二六年八月七日