• 四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东会的通知

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      根据2024年10月15日临时董事会决议,公司决定于2024年10月31日召开 2024年第一次临时股东会,现将股东会相关事项通知如下:
      一、召开会议基本情况
      1.会议召集人:四川剑南春股份有限公司董事会
      2.会议时间:2024年10月31日(周四)下午3:00
      3.会议地点:绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心
      4.股权登记日:2024年10月26日
      二、会议审议事项
      四川剑南春股份有限公司《利润分配预案》。
      三、会议出席对象
      1.截至2024年10月26日登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
      2.四川剑南春股份有限公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
      四、会议登记事项
      1.个人股东亲自出席会议的,应持个人股东身份证原件办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)、委托人身份证复印件办理登记手续。
      法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。
      2.登记地点:剑南春集团公司会议中心
      3.登记时间:2024年10月31日下午1:30至2:40
      五、其他注意事项
      会期半天,参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。
      联系人:周雪敏 电话:(0838)6206369
      四川剑南春股份有限公司
      二〇二四年十月十六日

    附件:
    授权委托书
      兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川剑南春股份有限公司二〇二四年第一次临时股东会,并代为行使表决权。
      委托人签名:  受托人签名:  
      身份证号码:  身份证号码:  
      委托人持股数: 委托日期:  
      委托人股权托管卡号:

      二〇二四年 月 日


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