四川剑南春股份有限公司关于召开二０二四年年度股东会的通知

　　根据2025年6月3日董事会决议，公司决定于2025年6月30日召开 2024年年度股东会，现将股东会相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.会议召集人：四川剑南春股份有限公司董事会
　　2.会议时间：2025年6月30日（周一）下午3∶00
　　3.会议地点：绵竹市春溢街289号剑南春集团公司会议中心
　　4.股权登记日：2025年6月19日
　　二、会议审议事项
　　1.公司《董事会二〇二四年度工作报告》
　　2.公司《监事会二〇二四年度工作报告》
　　3.公司《二〇二四年度财务决算报告》
　　4.公司《二〇二四年度利润分配预案》
　　三、会议出席对象
　　1.截至2025年6月19日登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　2.四川剑南春股份有限公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
　　四、会议登记事项
　　1.个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。
　　2.登记地点：剑南春集团公司会议中心
　　3.登记时间：2025年6月30日下午1∶30至2∶40
　　五、其他注意事项
　　会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。
　　联系人：周雪敏 电话：（0838）6206369
　　四川剑南春股份有限公司
　　二〇二五年六月六日