四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二二年年度股东大会的通知

　　根据2023年6月2日董事会决议，公司决定于2023年6月30日召开 2022年年度股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2023年6月30日（周五）下午3:00
    3、会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心
　　4、股权登记日：2023年6月20日
    二、会议审议事项
    1、审议公司《董事会二〇二二年度工作报告》；
　　2、审议公司《监事会二〇二二年度工作报告》；
    3、审议公司《二〇二二年度财务决算报告》；
    4、审议公司《二〇二二年度利润分配预案》。
    三、会议出席对象
    1、截至2023年6月20日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    四、会议登记事项
    1、个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件办理登记手续。
　　2、登记地点：剑南春集团公司会议中心。
    3、登记时间：2023年6月30日下午1:30至2:40。
    五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。
    联系人：周雪敏 电话：0838-6206369
四川剑南春股份有限公司
　　二〇二三年六月六日