四川剑南春股份有限公司关于召开二〇二一年年度股东大会的通知

　　根据2022年6月2日董事会决议，公司决定于2022年6月30日召开 2021年年度股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.会议召集人：公司董事会
　　2.会议时间：2022年6月30日（周四）下午3:00
　　3.会议地点：绵竹市春溢路289号剑南春集团公司会议中心
　　4.股权登记日：2022年6月20日
　　二、会议审议事项
　　1.审议公司《董事会二〇二一年度工作报告》；
　　2.审议公司《监事会二〇二一年度工作报告》；
　　3.审议公司《二〇二一年度财务决算报告》；
　　4.审议公司《二〇二一年度利润分配预案》。
　　三、会议出席对象
　　1.截至2022年6月20日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
　　四、会议登记事项
　　1.个人股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证原件、股权托管卡原件办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件）、委托人身份证复印件、委托人股权托管卡原件办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件和股权托管卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书原件和股权托管卡原件办理登记手续。
　　2.登记地点：剑南春集团公司会议中心。
　　3.登记时间：2022年6月30日下午1:30至2:40。
　　五、会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。
　　六、为确保参会人员的安全，请各位股东参会之前持健康码、行程码在门口登记，凡不满足防疫要求的人员一律不能进入会场参会。
　　联系人：周雪敏 电话：（0838）6206369

附：
授权委托书
　　兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川剑南春股份有限公司二〇二一年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：
　　受托人签名：
　　身份证号码：
　　身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　委托人股权托管卡号：
　　二〇二二年 月 日

　　四川剑南春股份有限公司
　　二〇二二年六月六日